Cumplimiento Antilavado (AML)
Cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Apoyamos a empresas en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado / LFPIORPI). Un requisito crítico para empresas extranjeras que establecen operaciones en México y para empresas locales de alto volumen.
Lo que incluye
- Diagnóstico de obligaciones bajo la Ley Antilavado
- Implementación de programas de cumplimiento AML
- Presentación de avisos ante la SHCP (UIF)
- Capacitación al personal en prevención de lavado de dinero
- Revisión y actualización de políticas internas
- Identificación y evaluación de clientes (KYC)
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